Typen financiële verplichtingen

Deze pagina bevat de lijst van verschillende typen financiële verplichtingen die bestaan bij alle bronorganisaties in het CRI programma:

Belastingdienst en Toeslagen

Overzicht van typen financiële verplichtingen bij Belastingdienst en Toeslagen

Naam vordering	Oorsprong	Eerste focus
BPM Registratie Parallelle Import	Aanslag	Ja
Belasting personenauto's en motorrijwielen	Aanslag	Ja
Erfbelasting	Aanslag	Ja
Huurtoeslag	Aanslag	Ja
Inkomensheffing	Aanslag	Ja
Kinderopvangtoeslag	Aanslag	Ja
Kindgebonden budget	Aanslag	Ja
Motorrijtuigenbelasting	Aanslag	Ja
Schenkbelasting	Aanslag	Ja
Zorgtoeslag	Aanslag	Ja
Zorgverzekeringswet	Premie	Ja
Afvalstoffenbelasting
Assurantiebelasting
BTW compensatiefonds
Bankenbelasting
Belasting op leidingwater
Belasting op zware motorrijtuigen
Dividendbelasting [5]
Energiebelasting
Grondwaterbelasting (verouderd)
Kansspelbelasting
Kolenbelasting
Landinrichtingskosten
Landinrichtingsrente
Mijnbouwwet Cijns
Mijnbouwwet Oppervlakterecht
Mijnbouwwet Winstaandeel
Overdrachtsbelasting
Privégebruik auto
Toeslagen Compensatie
Toeslagen Tegemoetkoming
Vergrijpboete Toeslagen
Verhuurderheffing
Verontreinigingsheffing Rijkswateren
Verpakkingenbelasting (verouderd)
Verzuimboete Toeslagen
Vliegbelasting
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet Tegemoetkomingen Loondomein

CAK

Overzicht van de typen financiële verplichtingen bij CAK.

Naam vordering	Oorsprong	Eerste focus
Bestuurlijke boete ZVW	Boete	ntb
Bestuursrechtelijke premie ZVW	Premie	ntb
Eigen bijdrage WLZ	Premie	ntb
Eigen bijdrage WMO	Premie	ntb
Verdragsbijdrage ZVW/WLZ	Premie	ntb
Bestuursrechtelijke Premie: Wanbetalers (broninhouding) 1	Premie
Bestuursrechtelijke Premie: Onverzekerden (broninhouding) 1	Premie
Bestuursrechtelijke premie (wanbetalers regeling) 1	Premie
Boete (onverzekerden regeling) 1	Boete
Eindafrekening (onverzekerden regeling) 1	Aanslag
Premie ^1^	Premie

CJIB

CJIB heeft eigen vorderingen, maar verwerkt ook vorderingen van andere overheidsorganisaties. In onderstaande lijst staan alleen de vorderingen die het CJIB zelf oplegt. In de vervolgparagraaf staat een lijst van bestuursorganen waarvoor het CJIB vorderingen verwerkt.

Vordering	Oorsprong	Eerste focus
WAHV beschikkingen (Mulder boetes)	Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften	Ja
Europese geldelijke sancties	Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie	Ja
Schadevergoedingsmaatregelen vonnissen	Artikel 6:4:2 SR, artikel 36f SR
OM-afdoening	Wet OM-afdoening, Wetboek van Strafvordering
Ontnemingsmaatregelen (PLUKZE)	Artikel 36a
Boetevonnissen (STRABIS)	Strafrechtelijke vordering/boete
Schikkingen	Artikel 511c
Confiscatiebeslissingen	Confiscatieverordening
Voorwaardelijk sepot schadevergoeding	Artikel 167 lid 2 sv
Waarborgsom schorsing voorlopige hechtenis	Artikel 80 lid 3 Sv: schorsing VH
Schadevergoeding als bijzondere voorwaarde	Artikel 14c lid 2 sub 1 Sr
Geldsom voorwaardelijke gratie	Artikel 13 lid 3 Gratiewet
Storting Schadefonds	Artikel 14c lid 2 sub 4 Sr: vergoeding van schade
Transactievoorstel	Artikel 8 Wegenverkeerswet, bijlage van het Transactiebesluit 1994
Waarborgsom	Artikel 6:4:21

Organisaties waarvan CJIB Vorderingen verwerkt

Organisaties	Proces	Eerste focus
CAK	Innen & Incasso + Incasso	Misschien
DUO	Innen & Incasso + Incasso	Misschien
RVO	Innen & Incasso + Incasso	Misschien
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)	Innen & Incasso	Misschien
UWV	Innen & Incasso	Misschien
Agentschap Telecom (AT)	Innen & Incasso TODO: check	Misschien
Autoriteit Consument en Markt (ACM)	Innen & Incasso	Misschien
NVWA	Innen & Incasso
Huurcommissie (HCIE)	Innen & Incasso
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)	Innen & Incasso
Justis (DJ)	Innen & Incasso

DUO

Overzicht van de typen financiële verplichtingen bij DUO.

Naam vordering	Oorsprong	Eerste focus
Langlopende lening studiefinanciering (sf)2	Lening	ntb
Langlopende schulden levenlanglerenkrediet	Lening	ntb
Schulden in ISI: Leningen voor Inburgering2	Lening	ntb
Schulden in ISI: Bestuurlijke boetes voor Inburgering2	Boete	ntb
Lesgeld (evt mét termijnregeling) maar zonder betalingsregeling2	Vergoeding product of dienst	ntb
OV-boete zonder betalingsregeling2	Boete	ntb
Langlopende schuld tegemoetkoming scholieren	Lening	ntb
Kortlopende schulden studiefinanciering	Teveel ontvangen uitkering	ntb
Alle schulden vanuit SFS, FLITS en WITS waarvoor een deurwaarderstraject is gestart	Overig	ntb
Achterstallige termijnen langlopende lening waarvoor een regeling is getroffen, ov-boete met betalingsregeling, lesgeld achterstallige termijnen2	Lening	ntb
Schulden uit SFBES	Lening	ntb
Kortlopende schulden levenlanglerenkrediet	Teveel ontvangen uitkering	ntb
Bestuurlijke boete misbruik uitwonende beurs2	Boete	ntb
Kortlopende schuld tegemoetkoming scholieren2	Teveel ontvangen uitkering	ntb
Kortlopende schulden en langlopende schulden uit tegemoetkoming leraren en tegemoetkoming deeltijders	Teveel ontvangen uitkering	ntb
Schulden uit ABL-light: korte scholingstraject, tegemoetkoming onderwijs masters, bewegingsonderwijs of cultuurbeurs	==???==Lening==???==	ntb
Schulden uit ABL: lerarenbeurs, instructeursbeurs en subsidie tweede lerarenopleiding	Vergoeding product of dienst	ntb

RVO

Overzicht van de typen financiële verplichtingen bij RVO.

Naam vordering	Oorsprong	Eerste focus
Heffing Diergezondheidsfonds3	Aanslag	Ja
I&R	Aanslag	Ja
EU subsidies	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Mestboete	Boete	Ja
Dierrechten	Vergoeding product of dienst
Fosfaatrechten	vergoeding product of dienst
CO2 heffing op tuinders	Aanslag
Leges CITES	Vergoeding product of dienst
Visserijrechten	Vergoeding product of dienst
Nationale subsidies	Teveel ontvangen uitkering
Bestuurlijke boetes3	Boete
Dwangsommen3	Boete
Kosten bestuursdwang3	Boete
Terugbetaling TVL3	Teveel ontvangen uitkering
Bestuurlijke boetes CITES3	boete
Dierenwelzijn3	Aanslag
Terugvorderen van subsidie EZK3	Vergoeding product of dienst
Terugvorderen van subsidie IenW3	Vergoeding product of dienst
FENF (Hoofdstuk 7 Wet natuurbescherming)3	Boete
INVA (invasieve uitheemse soorten), EU-verordening nr. 1143/20143	Boete

SVB

Overzicht van de typen vordering bij SVB.

TODO: These need additional analysis, see Ticket 166

Naam vordering	Oorsprong	Eerste focus
Vordering AIO	Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV	ntb
Vordering AKW (kinderbijslag)	Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV	ntb
Vordering ANW (nabestaanden)	Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV	ntb
Vordering AOW	Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV	ntb
Vordering Remigratie	Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV	ntb
Vordering KGB (kindgebonden budget)	Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV	ntb
Vordering OBR (overbruggingsregeling)	Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV	ntb
Vordering KOT (kinderopvangtoeslag)	Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV	ntb
Vordering BBL (bijstand buitenland)	Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV	ntb
Vordering OW (ongevallenwet)	Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV	ntb
Vordering WUV	SVB-DZW	ntb
Vordering WLZ - Zorgverlener	SVB-DZW	ntb
Vordering WMO - Zorgverlener	SVB-DZW	ntb
Vordering Jeugdwet - Zorgverlener	SVB-DZW	ntb
Vordering ZVW - Zorgverlener	SVB-DZW	ntb
Vordering WBP	SVB-DZW	ntb
Vordering WBPZO	SVB-DZW	ntb
Vordering WIV	SVB-DZW	ntb
Vordering WUBO	SVB-DZW	ntb
Vordering AOR	SVB-DZW	ntb
Vordering WLZ - Derden	SVB-DZW	ntb
Vordering WMO - Derden	SVB-DZW	ntb
Vordering Jeugdwet - Derden	SVB-DZW	ntb
Vordering ZVW - Derden	SVB-DZW	ntb
Vordering WLZ - Budgethouder	SVB-DZW	ntb
Vordering WMO - Budgethouder	SVB-DZW	ntb
Vordering Jeugdwet - Budgethouder	SVB-DZW	ntb
Vordering ZVW - Budgethouder	SVB-DZW	ntb

UWV

Overzicht van de typen financiële verplichtingen bij UWV.

TODO: These need additional analysis, see Ticket 167

Naam vordering	Oorsprong	Eerste focus
Terugvordering WIA	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Terugvordering Wajong	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Terugvordering ZW	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Boete	Boete	Ja
Terugvordering WW	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Terugvordering WIA toeslag	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Terugvordering WAO	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Terugvordering IOW	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Terugvordering WW toeslag	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Terugvordering ZW toeslag	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Terugvordering WAO toeslag	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Terugvordering Wajong toeslag	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Terugvordering WW faillissementen	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Terugvordering WAZ	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Terugvordering op verzoek werkgever	Teveel ontvangen uitkering	Ja
EU vorderingen	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Terugvordering WAZ toeslag	Teveel ontvangen uitkering	Ja
Terugvorderen NOW	Overig
Verhalen uitkeringen WIA eigenrisico(drager)	Overig
Verhalen uitkeringen WW eigenrisico(drager)	Overig
Verhalen faillissementsuitkeringen	Overig
Terugvorderen CRTV	Overig
Terugvordering WAZO	Teveel ontvangen uitkering
Verhalen uitkeringen ZW AOW+	Overig
Terugvorderen buitengewoon natuurlijke omstandigheden	Teveel ontvangen uitkering
Terugvorderen werktijdverkorting	Teveel ontvangen uitkering

TODO: the list of types that CJIB processes contains the following items: Dwangsom (boete), Bestuurlijke boetes (boete), SV vorderingen (Premie) and Onregelmatigheden (Boete). It is unclear if the types in the table above are part of these more general types.

Footnotes

1. Het innen en incasseren traject uitgevoerd door CJIB. ↩ ↩² ↩³ ↩⁴ ↩⁵

2. Het innen en incasseren traject uitgevoerd door CJIB. TODO: This needs to be checked with DUO. Naming of types does not seem to be consistent between RVO en CJIB. ↩ ↩² ↩³ ↩⁴ ↩⁵ ↩⁶ ↩⁷ ↩⁸

3. Het incasseren traject uitgevoerd door CJIB. TODO: This needs to be checked with DUO. Naming of types does not seem to be consistent between RVO en CJIB. ↩ ↩² ↩³ ↩⁴ ↩⁵ ↩⁶ ↩⁷ ↩⁸ ↩⁹ ↩¹⁰ ↩¹¹